本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：首钢股份公告编号：-
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年6月29日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于年度日常关联交易额预计情况的议案》。公司预计年度日常关联交易总额为.69亿元（其中关联采购.27亿元，关联销售.42亿元）。详见公司于年4月29日披露的《北京首钢股份有限公司年度日常关联交易额预计情况公告》（公告编号-）。
年，随着全球经济形势的回暖，钢铁行业供需形势好转，与当初预测时的市场形势和经营环境发生较大变化。钢材及原燃材料价格较年初预测时有较大幅度增长，钢材产量也比计划有所增加。经公司计财部门测算，公司年日常关联交易总额预计为.18亿元（其中关联采购.18亿元，关联销售.00亿元）,超过原预计总额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司需重新履行年度日常关联交易额预计的批准程序。年2月28日，公司七届十二次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整年度日常关联交易额预计情况的议案》，其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，该事项已事先征得独立董事同意并发表了独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易预计额调整情况
年度日常关联交易额预计情况调整表
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.首钢集团有限公司
法定代表人：张功焰
注册资本：2,,.万元
住所：北京市石景山区石景山路
经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。
最近一期财务数据：年末总资产51,,万元，净资产11,,万元，年度营业收入20,,万元，净利润29,万元。
2.迁安中化煤化工有限责任公司
法定代表人：张玉国
注册资本：99,万元
住所：河北省迁安市杨店子镇滨河村
经营范围：炼焦、煤气、焦油、粗苯、硫酸铵、硫磺、初级煤化工产品；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务
最近一期财务数据：年末总资产,万元，净资产,万元，年度营业收入,万元，净利润22,万元。
3.唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
法定代表人：裴彦峰
注册资本：,万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区
经营范围：焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生产销售；技术咨询服务
最近一期财务数据：年末总资产,万元，净资产,万元，年度营业收入,万元，净利润8,万元。
4.唐山国兴实业有限公司
法定代表人：苏震霆
注册资本：4,万元
住所：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区
经营范围：金属加工机械制造、加工、修理；批发零售钢材、建材（木材、石灰除外）、水性涂料、五金、电料、润滑油（桶装）、机械配件、铁精粉、矿产品、橡胶制品、黑色金属材料；出租房屋、场地；普通货物运输及仓储；生产性废旧金属加工；保洁服务；汽车修理与维护；国内国际船舶代理代理业务；回收废润滑油；房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程、机电设备安装工程施工；固体废物治理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：年末总资产12,万元，净资产6,万元，年度营业收入8,万元，净利润万元。
5.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司
法定代表人：刘国友
注册资本：20,万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区
经营范围：矿渣微粉及附产品生产、销售；普通货物运输、装卸、搬运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：年末总资产36,万元，净资产33,万元，年度营业收入46,万元，净利润3,万元。
6.唐山中泓炭素化工有限公司
法定代表人：李顺常
注册资本：30,万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区化工园区
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口
最近一期财务数据：年末总资产78,万元，净资产25,万元，年度营业收入0万元，净利润-2,万元。
7.北京鼎盛成包装材料有限公司
法定代表人:盛强
注册资本:0万元
经营范围：加工塑料制品、纸制品、金属制品（不含表面处理）；道路货物运输；销售塑料制品、纸制品、金属制品、家具、电子产品、化工产品、五金产品、橡塑制品、机械配件、计算机软硬件、通讯器材、文化用品、办公用品、不锈钢制品、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、装饰材料、玻璃制品、机电产品、汽车配件、花卉；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、不含排队服务）；电气设备修理；机械设备维修；装卸搬运；仓储服务（不含危险化学品）；建筑物清洁服务；会议服务；委托加工；专业承包、劳务分包
住所:北京市顺义区李桥镇任李路南庄头段3号
最近一期财务数据:年末总资产3,万元，净资产2,万元，年度主营业务收入12,万元，净利润万元。
8.宁波首钢浙金钢材有限公司
法定代表人:郑胜
注册资本:5万元
经营范围：钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加工；钢材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
住所:浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路号
最近一期财务数据:年末总资产23,万元，净资产5,万元，年度主营业务收入61,万元，净利润万元。
9.广州京海航运有限公司
法定代表人:王兴洪
注册资本:13万元
经营范围：水上运输业
住所:广州市南沙区龙穴大道中63号房
最近一期财务数据:年末总资产37,万元，净资产15,万元，年度主营业务收入37,万元，净利润万元。
10.首钢（青岛）钢业有限公司
法定代表人:张奇
注册资本:00万元
经营范围：钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；购销钢铁冶金产品（不含稀贵金属）；机械式立体停车设备及相关部件设计、生产、销售、售后服务；机动车公共停车场运营管理；停车场信息系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售：煤炭、焦炭（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目
住所:青岛市黄岛区茂山路号
最近一期财务数据:年末总资产,万元，净资产13,万元，年度主营业务收入,万元，净利润万元。
11.广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司
法定代表人:何锡添
注册资本:6万元
经营范围：钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸；销售：钢铁冶金产品；货物及技术进出口、技术开发、技术转让、技术服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）
住所:中山市港口镇沙港路群乐社区
最近一期财务数据:年末总资产8,万元，净资产8,万元，年度主营业务收入38,万元，净利润1,万元。
广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司已于年6月注销，公司年未与其发生关联交易。
12.鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司
法定代表人:冯立义
注册资本:15万元
经营范围：钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸；仓库、房屋出租；信息咨询；购销钢铁冶金产品、高炉水渣、建筑材料、机电产品、仪器仪表、五金交电、化工产品、焦炭、生铁、废钢铁；技术开发、转让、服务与培训等
住所:鄂尔多斯市装备制造基地
最近一期财务数据:年末总资产20,万元，净资产10,万元，年度主营业务收入2,万元，净利润-1,万元。
13.天津物产首钢钢材加工配送有限公司
法定代表人:魏伟
注册资本:77万元
经营范围：金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口；供应链管理服务及相关咨询；仓储服务（危险品及易制毒品除外）；金属材料加工
住所:天津滨海高新区滨海科技园高新二路号
最近一期财务数据:年末总资产13,万元，净资产6,万元，年度主营业务收入19,万元，净利润-2,万元。
14.河北京冀工贸有限公司
法定代表人:齐光才
注册资本:万元
经营范围：金属材料（稀贵金属除外）、矿产品（国控及煤炭除外）、焦炭（不得在石家庄市辖区内储存和销售）、化工产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）、建筑材料、机电产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制的进出口除外）
住所:石家庄市新华区中华北大街3号
最近一期财务数据:年末总资产46,万元，净资产1,万元，年度主营业务收入99,万元，净利润万元。
15.迁安金隅首钢环保科技有限公司
法定代表人:杨贺良
注册资本:00万元
经营范围：环保技术推广服务;矿渣粉、钢渣粉、水泥基回填料、混凝土用复合掺合料
迁安金隅首钢环保科技有限公司成立于年4月，暂无最近一期经审计财务数据。
（二）关联关系说明
由于首钢集团持有公司50.45%股权，为公司控股股东。
由于公司持有迁安中化煤化工有限责任公司49.82%股权，持有北京鼎盛成包装材料有限公司45%股权，持有迁安金隅首钢环保科技有限公司35%股权，上述三家为公司参股公司。
由于公司持有首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐公司”）70.%股权，且唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山国兴实业有限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司及唐山中泓炭素化工有限公司为京唐公司之参股公司。
由于公司持有北京首钢钢贸投资管理有限公司（以下简称“钢贸公司”）51%股权，且宁波首钢浙金钢材有限公司、广州京海航运有限公司、首钢（青岛）钢业有限公司、广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料有限公司、天津物产首钢钢材加工配送有限公司及河北京冀工贸有限公司为钢贸公司之参股公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，公司与上述15家关联方之间的相关交易构成关联交易。
（三）目前上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与首钢集团及相关主体之间关联交易主要包括：与日常生产经营活动相关的持续性采购、销售；与日常生产经营有关的持续性生产与生活综合服务；建设期内存在的工程建设及相关服务；资金支持；金融服务；管理服务等方面。
（二）定价原则
1.一般定价原则：
框架协议所述关联交易将按优先次序依照下列原则定价：
（1）国家定价（包括任何相关地方政府定价）（如适用）；
（2）倘无国家定价，则为国家指导价；
（3）既无国家定价亦无国家指导价，则交易应双方本着公平、公正、公开的原则，按照市场价格定价；
（4）若以上各项不存在、无一适用或不切实可行，则为协议价，具体由双方依据本合同第二条确定的原则进行协商，该协商价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代的产品、服务的价格。
2.针对各项交易事项，确定如下基本定价原则：
（三）协议签署情况
公司与首钢集团于年6月23日在北京签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，该协议有效期3年，自股东大会通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于历史原因和行业特性，公司与关联方首钢集团经过长期合作，已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等合作关系，公司与首钢集团长期以来建立的采购与销售关系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节，有利于双方获得良好经济效益及社会效益。
为保证公司股东尤其是中小股东的合法权益，最大限度地减少与关联方的关联交易，避免对关联方形成长期依赖，保证公司的独立性，首钢集团于年公司重组时作出了相关承诺（详见公司相关承诺事项公告）。目前，公司已与首钢集团签署《管理服务协议》，由公司为首钢集团下属部分钢铁板块资产和业务提供管理服务。
年，公司启动发行股份购买首钢集团持有的钢贸公司49%股权并募集配套资金暨关联交易事项。该项交易完成后，钢贸公司和京唐公司均将成为公司之全资子公司，将有利于公司进一步聚合优质钢铁资产，提高钢铁权益产能；有助于提高公司资产质量，改善公司财务状况；有助于优化公司运营成本、增强公司盈利能力和可持续经营能力，为公司及全体股东带来良好回报。目前，该项交易尚在中国证监会审核过程中。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事叶林、顾文贤、刘燊、彭锋对该关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
同意公司将该事项提交七届十二次董事会审议，并履行股东大会批准程序。同时，认为公司年度日常关联交易实际发生额超过原预计额情形，与年经济形势和钢铁市场发展环境一致，公司对该调整议案的审议、批准程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定。
六、备查文件
（一）七届十二次董事会会议决议；
（二）独立董事对拟提交七届十二次董事会会议关联交易事项的事前认可意见及独立意见；
（三）《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》。
北京首钢股份有限公司董事会
年2月28日
证券代码：证券简称：首钢股份公告编号：-
北京首钢股份有限公司关于召开
年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于年3月18日召开年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：年度第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司七届十二次董事会会议决议召开本次股东大会。
3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间:年3月18日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间:年3月18日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年3月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为年3月18日的9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：年3月11日。
7.出席对象：
（1）年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关联交易提案回避表决，详见公司于本公告同日披露的《北京首钢股份有限公司关于调整年度日常关联交易额预计情况的公告》。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师等中介机构人员。
8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山路68号）
二、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码示例表
提案一《北京首钢股份有限公司关于调整年度日常关联交易额预计情况的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于调整年度日常关联交易额预计情况的公告》。
提案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（年2月修订）》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
2.登记时间：年3月15日、16日9:00-11:30、13:30-16:00。
3.登记地点：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层。
4.登记方法
（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书（详见附件1）登记。
（2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人身份证登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记（需在年3月16日16：00前送达或传真至公司，信函登记以收到地邮戳为准）。
5.联系方式
